مراحل ترید OTC

کارگزار کاملا با صرافی متفاوت هست.شما در صرافی میتونید یه ارز بخرید یا ارزتون رو به ارز دیگه ای تبدیل کنید.صرافی های جدیدا امکاناتی مثل چارت قیمت و خرید های شرطی و یا اهرم هم اضافه کردند.اما گارگزار مثل ویندزور یا آلپاری یا همه جاهایی که اسم کارگزار دارند، در بورس یا فارکس و یا غیره فعالیت میکنند.کارشون خرید و فروش هر چیزی مثل سهام فلزات، کالاهای اساسی، ارزهای دیجیتال، انرژی مثل نفت و گاز و غیره هست.شما به صورت مستقیم امکان خرید مثلا سهام اپل رو ندارید. باید در یک کارگزاری حساب باز کنید و درخواست خرید هر اون چیزی زو که اون کارگزار باهاش قرارداد داره رو براشون بفرستید که بسته به نوع خریدتون ممکنه سود یا زیان کنید. کارگزار های فارکس (بازار ارز خارجی مثل یورو وپوند و …) معمولا لورج یا اهرم میدن که میتونید چند برابر سرمایه‌تون خرید کنید.جدیدا کارگزارهای فارکس با شرکت های تامین نقدینگی قرار داد خرید ارز دیجیتال میبندند. یعنی شما در واقع به کارگزار میگید که مثلا برای من مقداری از بیت کوین بخر یا بفروش. دقت کنید این قرارداده نه خود بیت کوین. در سمت مقابل شما همیشه یا یه قرارداد مخالف شما وجود داره یا خود شرکت تامین نقدینگی قرارداره. اگه سود کنید که معادل دلاری رو به شما میده یا بر عکس از شما میگیره. پس شما صاحب ارز دیجیتال نیستید. (یعنی بروکر برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و فقط برای خرید و فروش و معامله مناسب است.)

صرافی آنلاین otc

این روزها یکی از راه‌های درآمد‌زایی برای صاحبان بیزینس‌ها و سایر کاربران ورود به بازار معاملات ارزهای دیجیتال است که با رشد و پیشرفت چشم‌گیرشان خبر از آینده‌ای درخشان می‌دهند. توسعه سیستم صرافی آنلاین برای کارفرمایان، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان بازار ارزهای دیجیتال فرصتی برای راه‌اندازی یک بیزینس و راهی برای درآمدزایی فراهم کرده است. برای طراحی و راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال برای انجام معاملات آنلاین رمزارزها، روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین آنها، پلتفرم OTC است. صرافی آنلاین OTC به دلیل هزینه کم انجام معاملات، صرفه جویی در زمان، خرید و فروش مستقیم و راحتی پلتفرم برای هولدرها و تازه کاران از اقبال زیادی برخوردار است. نکته بسیار مهم این است که توسعه پلتفرم‌های مالی به ویژه برنامه نویسی نرم‌افزارهای مبادلات ارز دیجیتال بسیار پیچیده است و نیاز به تجربه، مهارت و تخصص ویژه‌ای دارد. تیم دیجی آلفا بیش از 2 سال است که به صورت متمرکز روی همه ابعاد توسعه صرافی های آنلاین رمزارز فعالیت کرده است و در این زمینه به نوآوری های ویژه‌ای دست یافته است. پلتفرم OTC طراحی شده توسط دیجی آلفا راه حل مناسبی برای درآمد زایی تیم های استارتاپی که به دنبال پلتفرمی کمیاب در نوع خود هستند است. لازم به ذکر است که منظور ما از تعریف اصطلاحی OTC نوع direct selling در کشور است. در صرافی یک به چند یا direct selling خریدار و فروشنده ارز در یک سوی معامله قراردارند و طرف مقابل معامله خود صرافی می باشد.

چطور ارز دیجیتال بخرم؟ راهنمای جامع خرید و مراحل ترید OTC فروش ارز دیجیتال

امروزه خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران، با نوسانات و شوک‌های خاص اقتصاد ما، رونق ویژه‌ای پیدا کرده است. ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، ریسک حضور در برخی بازارهای داخلی کلافه‌کننده است، خرید و نگهداری دلار یا طلا خطرات زیادی را به همراه دارد و …
همه این موارد، به تمایل بیشتر افراد برای خرید و فروش ارز دیجیتالی انجامیده است. اما بومی نبودن این نوع سرمایه‌گذاری، چالش‌های مختلفی را برای کاربران ایرانی ایجاد کرده است.
این روزها کمتر کسی وجود دارد که به پتانسیل بالای ارزهای دیجیتالی پی نبرده باشد؛ اما چگونگی خرید ارز دیجیتال و فوت و فن‌های خرید رمزارز برای ایرانیان، هنوز به وضوح روشن نشده است.
به همین منظور، در این مقاله تلاش کرده‌ایم تا فرآیند گام به گام ورود به بازار ارزهای دیجیتال و بهره‌مندی از مزایای تکنولوژی بلاک‌چین و کریپتوکارنسی ها برای ایرانیان را تشریح کنیم.

• مرحله اول – انتخاب کیف پول الکترونیکی (Wallet) ارز دیجیتال

انتخاب یک کیف پول الکترونیکی کارا و مطمئن، اولین و شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که برای ورود به بازار ارزهای دیجیتالی باید انجام دهید؛ دلیل این اهمیت زیاد، ضرر و زیان‌هایی است که برخی کیف پول‌های خارجی به استفاده‌کنندگان ایرانی‌شان رسانده‌اند و بدون هیچ پاسخی، دسترسی ایرانیان به دارایی‌های دیجیتالی‌ خود را مسدود ساختند.
همانطور که احتمالا می‌دانید، ارزهای دیجیتال امکان ذخیره‌سازی به صورت فیزیکی را دارا نیستند؛‌ در نتیجه برای نگهداری، انتقال و به معنای بهتر، هرگونه دسترسی به ارزهای دیجیتالی، به یک کیف پول الکترونیکی که اجازه دسترسی به موجودی و انجام تراکنش‌های دیجیتالی را به ما می‌دهد، نیازمندیم.
این کیف پول‌ها، انواع مختلفی دارند و می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی کیف پول های گرم (سرویس‌های آنلاین ذخیره‌سازی رمزارز‌ها) و کیف پول های سرد (کیف پول‌های سخت‌ افزاری که امکان ذخیره ارز دیجیتال در یک دیوایس کوچک را فراهم می‌کنند) تقسیم‌بندی کرد.

هرکس بسته به نوع، دفعات و زمان‌هایی که به مبادله ارزهای دیجیتال می‌پردازد، می‌تواند از انواع کیف پول‌های آنلاین و یا کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کند.
با یک جستجوی دقیق در مورد انواع والت ارز دیجیتال، به راحتی می‌توانید امن‌ترین و مناسب‌ترین کیف پول ارز دیجیتال برای خودتان را انتخاب کنید. یکی از کیف پول‌هایی که امروزه در بین ایرانیان محبوبیت زیادی پیدا کرده است،‌ کیف پول Trust Wallet است. این کیف پول، بر خلاف سایر والت‌های ارز دیجیتال، فعلا محدودیتی برای کاربران ایرانی قائل نشده و از رمزارز‌ها و توکن‌های مختلفی پشتیبانی می‌کند. همین موارد، می‌تواند دلیلی بر محبوبیت بیشتر این کیف پول نزد ایرانیان باشد.
این کیف پول دیجیتالی به عنوان یک کیف پول مولتی کارنسی، قابلیت پشتیبانی از اکثر ارزهای دیجیتال و توکن‌های مختلف را داراست. همچنین، تراست ولت، با رمزنگاری کلید خصوصی و نگهداری آن در دستگاه کاربر، امنیت بسیار خوبی برای دارایی‌های دیجیتال افراد فراهم آورده است. علاوه بر این، در ابتدای ورود به والت تراست، یک عبارت امنیتی منحصر به فرد دریافت خواهید کرد، که در واقع کلید بازیابی کیف پول شما، در هر دستگاهی خواهد بود.
نکته مهم‌تر اینکه برای استفاده از کیف پول تراست، نه نیازی به وارد کردن نام و مشخصات دارید و نه آدرس ایمیل! در نتیجه هیچ سابقه‌ای از آدرس آی پی و تراکنش‌های شما در سرورهای این والت ذخیره نخواهد شد و می‌توانید به راحتی، به استفاده از این کیف پول بپردازید.

دانلود کیف پول تراست ولت

لینک دانلود Trust wallet برای اندروید: گوگل پلی
لینک دانلود Trust wallet برای ios: اپ استور

البته لازم به تاکید است که این کیف پول‌های آنلاین، تنها یکی از راه‌های ذخیره‌سازی ارز دیجیتال هستند. راه حلی که برای ذخیره‌سازی‌های کوتاه‌مدت ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند و امکان هک شدن آن‌ها نیز همیشه مطرح است.
یکی دیگر از راه‌های ذخیره‌سازی ارز دیجیتال، استفاده از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری است؛ کیف پول‌هایی که امنیت بیشتری به نسبت والت‌های انلاین دارند و امکان هک شدن ندارند؛ این کیف پول‌ها عموما برای ذخیره‌سازی طولانی مدت رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با جست‌وجو در مورد کیف‌پول‌های مختلف، شخصا مناسب‌ترین کیف پولی که با نیاز‌ها و محدودیت‌های شما تناسب دارد را انتخاب کنید.

توصیه ما این‌ است که بدون توجه به پیشنهادات سایت‌های مختلف، صرفا با جست‌وجو در مورد ویژگی‌ کیف‌پول‌های مختلف، شخصا مناسب‌ترین کیف پولی که با نیاز‌ها و محدودیت‌های شما تناسب دارد را انتخاب کنید.

• مرحله دوم – انتخاب صرافی دیجیتال (Exchange)

پس از انتخاب یک کیف پول ارز دیجیتال، شما باید به یک صرافی دیجیتال برای انجام معاملات متصل شوید. اگر در مرحله‌ی قبل، کیف پول تراست ولت را انتخاب کرده باشید، امکان استفاده از صرافی‌های دیجیتال همکار با کوینومی را از داخل همان اپلیکیشن خواهید داشت.
اما با این حال، برخی از این صرافی‌ها با آی پی ایران مشکل دارند و برای استفاده از آن‌ها باید فرآیند‌های مختلفی را طی کرد که در مقاله‌های بعدی بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.
اما یک راه‌حل بهتر، استفاده از OTC Exchange ها به عنوان ابزاری جایگزین و سریع‌تر از صرافی‌های عادی است. این صرافی‌ها برای افرادی که می‌خواهند به دور از مقررات بیش از حد صرافی‌های سنتی، به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازند بسیار مناسب است.
بازار OTC، همانند بازار فرابورس، غیر متمرکز است. این بدان معناست که می‌توانید به عنوان خریدار و یا فروشنده رمز ارز، از یک صرافی OTC، همانند سایت بیتستان به عنوان واسطه خرید و فروش ارز دیجیتال خود استفاده کنید.

• مرحله سوم –احراز هویت و اتصال صرافی به کیف پول

برای استفاده از سایت بیتستان، با ثبت نام و انجام مراحل احراز هویت طبق راهنمای سایت، به راحتی می‌توانید انواع تراکنش‌های مالی در دنیای ارزهای دیجیتالی و معامله ارزهای دیجیتالی را به انجام برسانید.

با استفاده از صرافی بیتستان، خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتالی را به تومان انجام دهید.

صرافی بیتستان، در حال حاضر امکان خرید و فروش ارزهای تتر، بیت کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، ترون و سایر ارزهای معتبر دنیای ارزهای دیجیتال را برای مشتریانش فراهم ساخته است. همچنین، با استفاده از این صرافی می‌توانید خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال را با پول رسمی کشور خودمان و با کارت بانکی شخصی‌تان به انجام برسانید.
علاوه بر این، صرافی بیتستان قیمت لحظه‌ای خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال و هزینه شبکه برای انتقال انواع ارزها را به صورت شفاف با شما در میان می‌گذارد، تا با اطمینان خاطر و بدون نگرانی از هزینه‌های مخفی و یا اضافی، به معاملات شفاف و حرفه‌ای انواع ارزهای دیجیتال بپردازید.
با ورود به سایت ‌Bittestan.com معامله‌ای امن و سریع را تجربه کنید.

ایر سواپ چیست؟ آموزش صرافی Airswap به همراه نمودار آن

ایر سواپ چیست؟ آموزش صرافی Airswap به همراه نمودار آن

در این مقاله، بررسی می‌کنیم که صرافی Airswap چگونه امیدوار است تا یک پلتفرمی مبتنی بر یک صرافی غیر متمرکز ایجاد نماید و به خوبی با سایر رقبا پیش برود. اما واقعاً ایر سواپ چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که ایرسواپ به وجود آمده تا کاربران علاقه‌مند به حوزه ارزهای دیجیتال بتوانند توکن‌ها و سایر ارزهای دیجیتالی که در اختیار دارند را به صورت مستقیم با یکدیگر معامله و یا مبادله نمایند. در این مقاله با ما همراه باشید تا در وهله اول متوجه شوید که صرافی ایر سواپ چیست؟ و در گام بعدی از آموزش airswap، مطالب مربوط به مبادله رمزارزها بدست آورید.

صرافی AirSwap ایر سواپ چیست؟

در واقع صرافی ایر سواپ پلتفرمی برای تجارت و مبادله همتا به همتای توکن‌های اتریوم می‌باشد. این مطلب بدین معنی است که کاربران و تریدر‌ها توکن‌های خود را مستقیماً با یکدیگر معامله و یا معاوضه می‌نمایند. تمامی معاملات در این صرافی، به صورت غیر متمرکز است و هیچ مراحل ترید OTC کنترلی بر روی دارایی‌های کاربران از طرف صرافی ایر سواپ صورت نمی‌گیرد. تمامی نقل و انتقالات و تراکنش‌ها بر اساس قرار دادهای هوشمند، صورت می‌گیرد. نحوه کارکرد پلتفرم ایر سواپ بدین صورت است که کاربران با توجه به اینکه کدام توکن و با چه قیمتی قصد معامله داشته باشند، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. تمامی مراحل مبادله و معامله در این صرافی به صورت دوطرفه صورت می‌گیرد و هنگام اجرای معامله، پروتکل Swap که به نوعی قرارداد هوشمند اتریوم محسوب می‌شود، معامله را اجرا می‌کند.

تاریخچه و بنیانگذاران پلتفرم AirSwap

بنیان گذارن شرکت Fluidity، که به عنوان شرکت مادر صرافی ایرسواپ محسوب می‌شوند، آقایان، سام تابار، مایکل اوید و دان موزیتس می‌باشند.

سال	فعالیت
اکتبر ۲۰۱۷	در این سال، این پلتفرم توانست با فروش توکن ایر سواپ، که با نام اختصاری AST شناخته می‌شود، مبلغ ۳۶ میلیون دلار، جمع آوری کند.
اکتبر ۲۰۱۸	اتمسفری که صرافی ایر سواپ ایجاد کرده موجب می‌شود تا کاربران با یکدیگر در تعامل باشند و به مبادله و معامله بپردازند.
ژانویه ۲۰۱۹	صرافی ایر سواپ با راه اندازی سیستم DexIndex، توانست قیمت توکن‌های مختلف که زیر مجموعه شبکه اتریوم هستند را در صرافی‌های غیر متمرکز مختلف، جمع آوری و فهرست نماید.

مزایا و معایب ایر سواپ

صرافی‌های متمرکز از کاربران خود درخواست می‌کنند که به صرافی اعتماد داشته باشند و دارایی‌های خود را نزد صرافی نگهداری کنند. از طرف دیگر، صرافی‌های غیر متمرکز که تمامی مراحل معاملاتی بر روی شبکه بلاکچین انجام می‌گیرد یکسری ایراداتی دارد که به شرح زیر می‌باشد.

• بدلیل قرار گرفتن توکن‌ها بر روی شبکه اتریوم، زمان به انجام رسیدن تراکنش‌ها به کندی می‌باشد.
• دستکاری در قیمت‌ها توسط معامله‌گران
• نگرانی در خصوص هک اطلاعات کاربران و از بین رفتن دارایی معامله گران

مزایای ایر سواپ

• در پلتفرم ایر سواپ، تمامی معاملات به صورت مستقیم از یک کیف پول به کیف پول دیگر انجام می‌گیرد.
• مذاکره و ارتباط بین افراد، به صورت خصوصی انجام‌ می‌گیرد و در نهایت منجر به حفظ حریم خصوصی افراد می‌شود.
• به دلیل عدم نیاز به نگهداری، هزینه این پلتفرم صفر می‌باشد.
• یک ابزارکی که جدیداً صرافی ایر سواپ ایجاد کرده، به کاربران این اجازه را می‌دهد، که بدون نیاز به رفتن به صرافی دیگری، به ترید و خرید توکن‌ها دسترسی داشته باشند.

نمودار قیمتی ارز دیجیتال ایر سواپ به تترASTUSDT

برنامه های کاربردی صرافی ایرسواپAirswap

صرافی ایر سواپ چندین برنامه کاربردی دارد که به شرح زیر می‌باشد:

ایر سواپ OTC

OTC، یک رابط استاندارد، برای مبادلات با سفارشات بزرگ می‌باشد.

ایر سواپ WEB

یک برنامه منبع باز می‌باشد که برای مبادلات فوری به کار می‌رود.

ایر سواپ CLI

CLI، یک رابط خط فرمان است که وظیفه آن تعامل با شبکه ایر سواپ می‌باشد.

ویژگی‌های ایرسواپ

بر اساس گفته‌های توسعه دهندگان پلتفرم ایر سواپ، ویژگی‌های این صرافی غیر متمرکز بدین شرح است:

کیفیت در ارائه خدمات

به گفته سازندگان ایر سواپ؛ سیستم نرم افزاری که در این پلتفرم به کار رفته است، ظریف، و ایمن می‌باشد و بهترین خدمات را به کاربران ارائه می‌نماید.

شفافیت معاملات

بر اساس اطلاعاتی که به صورت مداوم در سراسر پلتفرم ایر سواپ به اشتراک گذاشته می‌شود، تصمیم گیری‌‌ها نیز به صورت منبع باز و شفاف اعلام می‌گردد.

در دسترس بودن

با هر سرمایه‌گذار و کاربر جدیدی که به مجموعه ایر سواپ اضافه می‌گردد به صورت منصفانه رفتار می‌شود و در نهایت بر اساس میزان فعالیت هر تریدر‌، به همان اندازه پاداش داده می‌شود.

اتوماسون سازمان یافته

تیم توسعه دهنده صرافی ایر سواپ، در تلاش است تا فرایند‌های سازمانی را اجرا کند تا با استفاده از همه ابزار‌های قابل اعتماد و شفاف مراحل اتوماسون اداری به کار خود ادامه دهد.

آموزش صرافی ایر سواپAirswap

قبل از اینکه به صرافی ایر سواپ وارد شوید، بایستی یک حساب در کیف پول متامسک Metamask برای خود بسازید. برای اینکه به پلتفرم ایر سواپ وارد شوید در ابتدا، آدرس www.airswap.io را جستجو کنید تا وب سایت صرافی ایر سواپ نمایان گردد. سپس بر رو گزینه Connect Wallet کلیک کنید.

بعد از کلیک بر روی گزینه Connect Wallet، صفحه جدیدی باز می‌شوید و از شما می‌خواهد که کیف پول متامسک را دانلود کنید و یک حساب در آن باز نمایید. یا اگر کیف پول دیگری دارید با کلیک بر روی گزینه Walletconnect، به صرافی ایر سواپ متصل شوید.

سپس بعد از دانلود افزونه کروم کیف پول متامسک و ساختن یک حساب در این کیف پول، متامسک را از افزونه فعال کرده و با وارد کردن رمز عبور و کلیک بر روی گزینه Connect Wallet، صرافی ایر سواپ به کیف پول متامسک شما متصل می‌گردد.

بعد از اینکه کیف پول متامسک و صرافی ایر سواپ متصل گردید، در بالای صفحه، سمت راست مشاهده می‌کنید که آدرس کیف پول متامسک شما با رنگ سبز ظاهر می‌شود که نشان دهنده موفقیت آمیز بودن این روند دارد. حال شما می‌توانید در کادر SWAP، ارز دیجیتال مورد نظر خود را مبادله کنید. به عنوان مثال در کادر From، اتریوم را انتخاب کرده و در کادر To، توکن AST را انتخاب کنید و یک مقدار تعیین نمایید و در نهایت این دو رمز ارز را با هم مبادله نمایید. حتی شما می‌توانید با برداشت از ایرسواپ، رمز ارز خریداری شده را به کیف پول خود منتقل نمایید.

حال که آموزش airswap، را یاد گرفتید به مبحث بعدی یعنی توکن AST می‌پردازیم. شما با مطالعه این قسمت با نحوه خرید این توکن بیشتر آشنا خواهید شد.

توکن AST صرافی ایر سواپ چیست؟

در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷، توکن AST در شبکه اصلی به صورت همتا به همتا راه‌اندازی شد. این توکن که بر روی شبکه اتریوم ERC-20 قرار دارد در صرافی غیر متمرکز خود AirSwap، به صورت ۲۴ ساعته معامله می‌شود همچنین شما می‌توانید این توکن را در صرافی‌های متمرکز، مانند بایننس و هوبی ترید نمایید.

در صرافی ایر سواپ، بر خلاف سایر صرافی‌ها، شما هیچ کارمزدی بابت خرید و مبادله ارزهای دیجیتال پرداخت نمی‌کنید. بنابراین هر معامله‌گری که در این صرافی به مبادله می‌پردازد، از توکن AST برای پرداخت هزینه‌های معاملاتی استفاده نمی‌کند بلکه این توکن راهی است برای پخش معاملات در شبکه AirSwap. در نهایت با عمل استیکینگ توکنAST معامله بین دو طرف پایان می‌یابد. برای هر معامله، حداقل سهم برای پخش ۲۵۰ AST می‌باشد.

سوالات متداول

ارز دیجیتال ایر سواپ چیست؟

در پاسخ به سوال ایر سواپ چیست؟ باید بگوییم که رمز ارز اختصاری صرافی ایر سواپ، AST می‌باشد که مخصوص صرافی غیر متمرکز AIRSWAP (DEX) طراحی و ساخته شده است.

هدف از به وجود آمدن پروژه ایر سواپ چیست؟

پلتفرم AIRSWAP یک استارتاپ پیشرو در صنعت بلاکچین در قسمت مالی غیر متمرکز(Defi) می‌باشد و در کشور ایالات متحده آمریکا مستقر می‌باشد.

چگونه می‌توان با آموزش خرید از صرافی airswap، توکن AST را خریداری کرد؟

با ورود به وب سایت www.airswap.io، براحتی می‌توانید توکن AST خریداری کنید.

جمع بندی

در پاسخ به این سوال که ایر سواپ چیست؟ متوجه شدید که صرافی غیرمتمرکز ایر سواپ، بیشتر جهت مبادله ارزهای دیجیتال مبتنی بر شبکه اتریوم می‌باشد. ارز دیجیتال صرافی ایر سواپ (AST) که به تازگی ارائه شده است، هنوز جایگاه خاصی در میان سایر رمز ارز‌های دیگر باز نکرده است. هر چند این پلتفرم اگر بتواند نظر کاربران را، به خود جلب نماید، می‌تواند به یکی از صرافی‌های مبادله‌ای مطرح مراحل ترید OTC جهان تبدیل گردد و پیشرفت قابل توجه‌ای را برای خود به ثبت برساند. اگر قصد سرمایه گذاری در پلتفرم ایر سواپ دارید، با آموزش خرید از صرافی airswap، شما می‌توانید، ارز دیجیتالی AST را خرید نمایید و رمز ارز AST خود را با برداشت از ایرسواپ، در یک کیف پول مجزا نگهدرای و هولد نمایید.

تفاوت بروکر و صرافی در ارزهای دیجیتال چیست؟

دو راه برای معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال وجود دارد، با استفاده از یک صرافی و یا استفاده از یک بروکر. این دو با هم تفاوت‌هایی دارند که برای عموم مردم واضح نیستند. در ادامه ابتدا به تعریف این دو مفهوم می‌پردازیم و سپس مواردی را که معامله‌گران باید در هنگام خرید ارز دیجیتال در یک صرافی و یا در یک پلتفرم معاملاتی آنلاین یک بروکر مد نظر قرار دهند را بررسی خواهیم کرد.

یکی از کاربران بخش استک وب‌سایت ارزدیجیتال در پاسخ به سوالی درباره تفاوت بروکر و صرافی می‌نویسد:

کارگزار کاملا با صرافی متفاوت هست.

شما در صرافی میتونید یه ارز بخرید یا ارزتون رو به ارز دیگه ای تبدیل کنید.صرافی های جدیدا امکاناتی مثل چارت قیمت و خرید های شرطی و یا اهرم هم اضافه کردند.

اما گارگزار مثل ویندزور یا آلپاری یا همه جاهایی که اسم کارگزار دارند، در بورس یا فارکس و یا غیره فعالیت میکنند.

کارشون خرید و فروش هر چیزی مثل سهام فلزات، کالاهای اساسی، ارزهای دیجیتال، انرژی مثل نفت و گاز و غیره هست.

شما به صورت مستقیم امکان خرید مثلا سهام اپل رو ندارید. باید در یک کارگزاری حساب باز کنید و درخواست خرید هر اون چیزی زو که اون کارگزار باهاش قرارداد داره رو براشون بفرستید که بسته به نوع خریدتون ممکنه سود یا زیان کنید. کارگزار های فارکس (بازار ارز خارجی مثل یورو وپوند و …) معمولا لورج یا اهرم میدن که میتونید چند برابر سرمایه‌تون خرید کنید.

جدیدا کارگزارهای فارکس با شرکت های تامین نقدینگی قرار داد خرید ارز دیجیتال میبندند. یعنی شما در واقع به کارگزار میگید که مثلا برای من مقداری از بیت کوین بخر یا بفروش. دقت کنید این قرارداده نه خود بیت کوین. در سمت مقابل شما همیشه یا یه قرارداد مخالف شما وجود داره یا خود شرکت تامین نقدینگی قرارداره. اگه سود کنید که معادل دلاری رو به شما میده یا بر عکس از شما میگیره. پس شما صاحب ارز دیجیتال نیستید. (یعنی بروکر برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و فقط برای خرید و فروش و معامله مناسب است.)

هشدار: مانند صرافی‌ها، در بروکرهای بین‌المللی هم خطر بلوکه شدن دارایی‌ها برای افراد ایرانی وجود دارد.

بروکر و یا کارگزار چیست؟

بروکر یا کارگزار (Broker) شخص یا شرکتی است که به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ایفای نقش می کند. بروکر تنها در بازار اقتصادی معنا ندارد بلکه در بازار املاک و مستغلات، بازار کالا، بازار هنر و… نیز وجود دارد.

اما در دنیای اقتصاد، بروکر یک نهاد مالی غیربانکی است که وظیفه اعلان نرخ دارایی‌های در بازار را به مشتریان برعهده دارد، کارگزاران، اوردرهای (سفارش‌های معاملاتی) مشتریان خود را از طریق تلفن، فکس و اینترنت دریافت کرده و از محل سپرده مشتری اقدام به اجرای دستورات (خرید یا فروش) می کنند و خود در کمیسیون انجام دستورات کسب درآمد می‌کند.

هر بروکر نرم افزاری خاص خود دارد که از طریق آن میتوان از قیمت‌ها مطلع شد و دستورات خرید و فروش را به بروکر منتقل نمود. یک کارگزار به طور معمول مجموعه‌ای از فعالیت‌های لازم بین خریدار و فروشنده را با توجه به مسئولیت قبلی که خریدار و فروشنده به او واگذار کرده‌اند انجام می‌دهد تا در شرایط مشخص و امن موضوع مورد معامله و هزینه‌های اصلی و جانبی آن تبادل گردد.

اما به طور خاص در حوزه ارز دیجیتال، با استفاده از یک بروکر، وجوه و سرمایه شما بر خلاف یک صرافی متمرکز، توسط یک شبکه معاملاتی خرید و فروش می‌شود و تحت عنوان بازار فرابورس (OTC) از آن یاد می‌شود.

بروکرها فروشنده‌ها و یا خریدارانی را که به تنهایی مقادیر خیلی زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارند را پیدا می‌کند و آن‌ها را برای فروش جفت می‌کند. این فرآیند انعطاف‌پذیرتر، راحت‌تر و عموما سریع‌تر از صرافی اتفاق می‌افتد.

صرافی چیست؟

صرافی در لغت به معنای محلی برای داد و ستد انواع پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعین و صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند.

سیستم کاری صرافی‌های مرسوم ارز دیجیتال همانند بورس اوراق بهادار است که در آن خریداران و فروشندگان بر اساس قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال معاملات خود را انجام می‌دهند.

قیمت یک ارز دیجیتال در صرافی بر اساس خرید و فروش به دست می آید و اگر تقاضا برای خرید ارزی بیشتر باشد قیمت افزایش، و اگر تقاضا کم باشد قیمت کاهش می یابد.

صرافی‌ها معمولا برای هر تراکنش درصدی را به عنوان کارمزد خود برمی‌دارند. در صرافی‌ها ممکن است برخی افراد ارز فیات را به ارز دیجیتال تبدیل کنند و یا بالعکس، در حالی که برخی دیگر فقط ارزهای دیجیتال مختلف را با هم مبادله می‌کنند.

در ادامه به بررسی تفاوت‌های این دو مفهوم در ابعاد مختلف می‌پردازیم.

افتتاح مراحل ترید OTC حساب کاربری و احراز هویت

صرافی

روند افتتاح حساب در صرافی‌ها به آسانی باز کردن یک حساب در سایر وب‌سایت‌ها است. تمام کاری که شما باید انجام دهید ارائه یک ایمیل و ساختن گذرواژه و تایید آدرس ایمیل ارائه شده است. پس از ثبت نام، برای این‌که بتوانید از حساب خود برداشت و یا در آن سپرده‌گذاری کنید، باید فرآیند احراز هویت را انجام دهید.

برای تایید و احراز هویت حساب کاربری خود باید تصویری از کارت شناسایی خود و یا تصویری از خود با کارت شناسایی در دستانتان را در وب‌سایت صرافی آپلود کنید. اصولا صرافی‌ها طی چند ساعت تا چند روز به درخواست تایید هویت شما پاسخ خواهند داد.

اما در این بین برخی صرافی‌ها نیازی به احراز هویت ندارند که از جمله آن می‌توان به صرافی بایننس، یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان اشاره کرد. در این صرافی به محض ثبت‌نام، شما می‌توانید از حساب خود برداشت کنید و یا در آن سپرده‌گذاری کنید و تنها محدودیت تراکنش تا سقف ۲ بیت کوین در روز وجود دارد.

بروکر

ثبت نام در بروکر نیز کار سختی نیست و مانند صرافی ساده است. با این‌حال برای سپرده‌گذاری و انجام معامله، تایید حساب کاربری اجباری و الزامی است. به عنوان یک قاعده و قانون باید یک یا دو نسخه مدرک اسکن شده ارائه دهید که اصولا کارت شناسایی و مدرکی برای اثبات آدرس شماست.

ممکن است برخی بروکر از شما مدارک دیگری درخواست کنند. فرآیند و پروسه‌ی احراز هویت بسیار سریع‌تر از صرافی صورت می‌گیرد و در عرض ۳۰ دقیقه تکمیل می‌شود. پس از این‌که حساب شما با موفقیت تایید شد و حساب معاملاتی شما باز شد، شما می‌توانید به راحتی سپرده‌گذاری کنید و خرید و فروش را آغاز کنید. در برخی بروکرها هم مانند صرافی‌ها نیاز به احراز هویت نیست.

سپرده‌گذاری و برداشت

صرافی

ارسال پول فیات به صرافی‌های ارز دیجیتال اغلب یک دردسر است. مثلا شما نمی‌توانید دلار و یا یورو را در بایننس به صورت سپرده نگه دارید و باید به جای آن از ارز دیجیتال استفاده کنید. این بدان معناست که شما باید پیش از آن مقداری ارز دیجیتال بخرید.

برای خریدن ارز دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد، اما این تراکنش‌ها معمولا با کارمزد و کمیسیون بالا همراه است. اگر قرار است که تراکنش‌های متعددی را هنگام واریز به حساب خود انجام دهید، به خاطر داشته باشید که که برای هر تراکنش باید کارمزد پرداخت کنید و به این ترتیب ممکن است ۱۵ درصد از سرمایه اولیه خود را از دست دهید.

برداشت سرمایه از صرافی به صورت ارز فیات هم بدون دردسر نیست. البته شما می‌توانید از کیف پول و یا صرافی آنلاین استفاده کنید، اما انتقال دارایی به آن‌ها هم دوباره شامل پرداخت کارمزد می‌شود. برداشت و انتقال به یک حساب بانکی نیز خود یک مساله است، چرا که برخی بانک به دلیل مشخص نبودن منشا این پول‌ها و تراکنش‌های آن، از پذیرش پول از صرافی‌های ارز دیجیتال خودداری می‌کنند.

بروکر

شارژ حساب و برداشت در بروکرها معمولا به صورت دلاری یا یورو صورت می‌گیرد و شما نمی‌توانید برخلاف صرافی‌ها اقدام به واریز و برداشت با ارزهای دیجیتال کنید. البته ممکن است بروکرهایی وجود داشته باشند که امکان واریز و برداشت با ارزهای دیجیتال را فراهم کنند. سپرده‌گذاری با استفاده از بروکر به راحتی آب خوردن است البته نه برای کاربران ایرانی. مشتری بروکر روش‌های زیادی برای ایجاد سپرده در اختیار دارد؛ از جمله استفاده از کارت اعتباری، کیف پول‌های الکترونیکی معتبر و غیره. شما می‌توانید در سپرده خود دلار آمریکا، یورو و گاهی ارزهای دیگر را نگه دارید. این قابلیت کل فرآیند را بسیار ساده می‌کند و به عنوان یک قاعده، کارمزدی برای سپرده‌گذاری وجود ندارد. کاربران ایرانی معمولا از بروکرهایی استفاده می‌کنند که گزینه پرداخت با وبمانی دارد.

خرید و فروش

صرافی

معامله و خرید و فروش در صرافی نیاز به دانش خاصی ندارد. کافی است شما ابزار معاملاتی دلخواه خود را انتخاب کنید و بخش ترید را باز کنید و نمودار قیمت‌ها را تماشا کنید.

شما می‌توانید سفارشات خرید و فروش بگذارید و همچنین از قابلیت‌های استاپ لیمیت و لیمیت اوردر استفاده کنید. از این منظر ویژگی‌های صرافی‌ها در مقایسه با پلتفرم بروکر تا حدودی محدود است.

یکی از مزایای صرافی این است که شما بین تعداد زیادی ارز دیجیتال برای خرید و فروش حق انتخاب دارید. برای مثال، صرافی بایننس ۱۲۰ ارز دیجیتال برای معامله ارائه می‌دهد و شما به هنگام انتخاب استراتژی خرید و فروشتان، مجموعه‌ای عالی از گزینه‌های متنوع را پیش رو دارید.

بروکر

با استفاده از پلتفرم بروکر، مجموعه گسترده‌ای از ویژگی‌ها را در اختیار خواهید داشت که به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌ها و ریسک‌هایتان را دقیق‌تر پیاده کنید. به این ترتیب که شما قادر خواهید بود اندیکاتورهای اضافی بر روی نمودار قرار دهید و از ابرازهای تحلیل درون‌ساخت استفاده کنید.

با این حال، پلتفرم بروکر برخلاف صرافی تعداد محدودی ارز دیجیتال به شما ارائه می‌کند. هر بروکر از ارزهای متفاوتی پشتیبانی می‌کند، اما به احتمال زیاد شما محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال را در آن‌جا پیدا خواهید کرد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت بروکر، اختلاف کم بین پایین‌ترین و بالاترین قیمت در سفارشات آن است. این اختلاف قیمت در بازار ارزهای دیجیتال ممکن است به چند صد دلار برسد، اما بر روی پلتفرم‌های خرید و فروش، ممکن است شما با کمترین اختلاف قیمت ممکن مواجه شوید.

پلتفرم بروکر امکانات خوب زیادی در اختیار شما قرار می‌دهد. بر خلاف صرافی، می‌توانید چندین نمودار را در پنجره خود قرار دهید، جریان قیمت‌ها و مظنه را دنبال کنید، از مجموعه اندیکاتورها و سایر افزونه‌ها استفاده کنید.

جمع‌بندی

در نتیجه باید بگوییم که ارزهای دیجیتال، دارایی بسیار نوسانی‌پذیر و پرریسکی هستند که می‌توانند هم سود و هم ضرری بزرگ را به ارمغان بیاورد. هنگام انتخاب روش معاملاتی برای ارزهای دیجیتال باید تمام جنبه‌های مثبت و منفی آن را به دقت مطالعه و بررسی کرد.

شما باید به درستی بدانید که می‌خواهید از کدام شرکت و یا صرافی‌ به عنوان پلتفرمی برای انجام معاملاتتان استفاده کنید. بروکر و صرافی هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند؛ بنابراین تصمیم نهایی شما به اهداف و اولویت‌های شخصی خودتان بستگی دارد.

ریسک به ریوارد و استاپ لاس

منظور از نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان چیست ؟

اغلب شنیده اید که می گویند فلان کار به ریسکش نمیارزد .

نسبت سود به زیان ، ترازیست که شما میتوانید با کمک آن میزان خطر معامله خود را بسنجید .

این مفهوم پیچیده ای نیست و به زبان ساده تر می توان گفت که شما حاضرید برای بدست اوردن چه میزان از سود ، چه میزان داریی خود را درگیر کنید .

اغلب معامله گران ، معاملاتی که ریسک بالایی دارند را وارد نمی شوند زیرا برای یک معامله گر حفظ سرمایه مهم ترین اصل است.

شما میتوانید در هنگام ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد خود را ویا حد ضرر خود معلوم کنید .

چگونه نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد برای خود مشخص کنیم؟

قطعا شما میدانید که تمامی پیش بینی ها در بازار های مالی با احتمالت همراه است و هرآن امکان دارد پیش بینی شما از کار درست در نیاید . نسبت سود به زیان یا همان ریسک به ریوارد به شما کمک میکند تا جلوی هرگونه لطمه به سرمایه شما گرفته شود .

معاملگران موفق قبل از ورود به معامله نقطه ضرر و نقطه برداشت سود برای خود مشخص میکنند تا برای هر اتفاق احتمالی امادگی لازم را داشته باشند.

نسبت سود به زیان همان مشخص کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر است .

معامله گران حرفه ای ، قبل از ورود به معامله با پیدا کردن نقطه ورود ، نقطه خروج و حدضرر میزان ریسک معامله را می سنجند و سپس وارد معامله میشوند.

ریسک یعنی تفاوت میان قیمت سهام و حد ضرر آن

ریوارد به معنای تفاوت موجود میان قیمت سهم و حد سود آن می باشد

اگر میزان ریسک را بر روی ریوارد تقسیم نماییم و ضرب در درصد کنیم نسبت ریسک به ریوارد به دست می‌آید که در صورتی که از ۵۰ درصد کمتر بود آن ارز برای خرید بسیار مناسب می باشد و شما می توانید آن را خریداری نمایید.

مشخص کردن حد ضرر یا همان استاپ لاس

با مشخص کردن استاپ لاس "حد ضرر" از خود در برابر ضررهای موجود در بازار محافظت کنید.

سفارش توقف ضرر به محض رسیدن به قیمت ضرر معامله شما را متوقف می کند.

از آنجا که ضرر توقف به یک سفارش بازار تبدیل می شود ، اجرای سفارش تضمین می شود ، اما قیمت آن تضمین نمی شود.

این امکان طراحی شده است تا از ضررهای شما هنگام سرمایه گذاری در بازار سهام جلوگیری کند.

همچنین باید شرایطی را که ضرر متوقف می شود علیه شما کار می کند را ، بدانید.

فرض این است که اگر قیمت در حال سقوط تا سطحی خاص رسید ، احتمالاً ادامه خواهد داشت.

یک دستور توقف ضرر مبلغی را که می توانید از دست بدهید بسیار محدود می کند یا متوقف می کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما صاحب سهامی با ارزش 30 دلار برای هر سهم هستید و در صورت افت 10 درصدی یا بیشتر قیمت ، می خواهید آن را بفروشید.

شما با ضرر 30 دلار منهای 10 درصد یا 27 دلار دستور توقف ضرر را صادر می کنید.

اگر قیمت سهام به 27 دلار برسد ، دستور توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود و سهام با قیمت موجود بعدی به فروش می رسد.

قیمت توقف ضرر را محاسبه کنید

برای دیدن دامنه های روزانه یک سهام خاص طی یک دوره شش ماهه به یک نمودار نگاه کنید تا با نقاط پایین و بالای سهام آشنا شوید.

حد ضرر را در منفی 3٪ تا 7٪ از نقطه ورود تنظیم کنید زیرا به طور معمول زمانی که سهمی بیشتر از این حد سقوط کند احتمال ریزش بیشتری را به همراه دارد.

نحوه تجزیه و تحلیل ضرر در کتاب "تحلیل تکنیکی روندهای سهام" نوشته ادواردز و مگی می توان اطلاعات بیشتری در مورد نحوه تنظیم ضرر کسب کرد .

آروم باشید و سعی در تغییر حد ضرر خود نداشته باشید زیرا استاپ لاس میتواند کمک بسیار زیادی در سود دهی شما کند.

اگر سهام شما بالا رود یا اصلاً نتواند حرکت زیادی کند ، سفارش توقف هیچ تأثیری نخواهد داشت.

مزایای استاپ لاس و یا توقف ضرر را در نظر بگیرید

از آنجا که سفارش به طور خودکار با حرکت قیمت سهام تحریک می شود ، شما مجبور نیستید روزانه قیمت هر سهم را کنترل کنید.

همچنین ثبت سفارش ضرر و زیان هزینه ای ندارد.

کمیسیون صرافی فقط در صورت رسیدن به قیمت سفارش ضرر ، سفارش به یک سفارش بازار تبدیل می شود و فروش به پایان می رسد پرداخت می شود.

معایب سفارشات توقف ضرر را در نظر بگیرید

در یک بازار که به سرعت در حال سقوط است ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فروش همان قیمت توقف باشد.

ممکن است متفاوت باشد و ضرر آن بیش از حد انتظار باشد.

همچنین ، یک کارگزار یا صرافی ممکن است اجازه ندهد در برخی از اوراق بهادار یا ارزها از جمله فرابورس (OTC) و / یا سهام پنی دستور توقف داده شود.

شما اجازه ندارید دائما استاپ لاس خود را تغییر دهید با این حال ، اگر قیمت سهام شروع به صعود کرد ، توقف خود را به سمت بالا تنظیم کنید.